关于下发《厦门国际航空港海岸开发有限公司治理“小金库”专项工作实施方案》的通知
海岸公司各部门：
遵照厦门市纪委、集团公司统一部署和安排，现将《厦门国际航空港海岸开发有限公司治理“小金库”专项活动工作实施方案》发给你们，请各部门认真贯彻落实，全面、深入地开展专项治理工作，确保企业经营健康发展。
此通知。
二Ｏ一Ｏ年八月一十一日
主题词： 海岸公司 治理小金库专项工作 实施方案
厦门国际航空港海岸开发有限公司 2010年8月11日印发
《厦门国际航空港海岸开发有限公司治理“小金库”专项工作实施方案》
根据中共厦门市纪委、市监察局、市财政局、市审计局、市政府国资委关于印发《厦门市开展国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作实施方案》的通知（厦纪发[2010]16号）和关于下发《厦门国际航空港集团有限公司“小金库”专项治理活动工作实施方案》的通知（厦空港集〔2010〕183号），结合海岸公司的实际情况，特制定本方案。
一、组织领导和工作职责
（一）组织领导
遵照集团治理“小金库”工作领导小组的统一部署，此次专项治理工作在海岸公司党支部统一领导下，公司分级负责。公司成立治理“小金库”工作领导小组（以下简称领导小组），小组成员如下：
组长：苏圻源（总经理）
成员：黄华伟（副总经理）、吴金狮（副总经理）
（二）工作职责
领导小组主要负责指导和协调公司范围内“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，公司总经理对公司“小金库”专项治理工作负责。
二、范围、目标和内容
（一）范围
此次专项治理范围是公司所有部门，以下简称公司各部门。
（二）目标
专项治理目标为：坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，进一步规范生产经营各项工作，严肃财经纪律，建立和完善防治“小金库”的长效机制。
（三）内容
专项治理的内容为：违反国家法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿统一核算的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。
三、工作安排
本次专项治理工作从2010年7月27日起至2010年11月底前结束，采取自查自纠和重点检查相结合方式进行。分为四个阶段：
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阶段
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起止时间
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领导小组工作安排
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公司各部门主要工作 |
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动员部署
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7.27-7.30
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7.30日前向集团上报公司专项治理工作方案
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根据方案组织实施，做好政策宣传和舆论引导，提高思想认识；拓展渠道，支持监督，鼓励举报。 |
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自查自纠
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8.01-8.31
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8.31日前向集团上报公司自查自纠报告及报告表
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自查面要达到100%。公司建立承诺制度和公示制，并进行公示，接受监督。对问题，必须纠正，对瞒报漏报的，将追究责任。 |
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重点检查 |
9.01-10.31
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接受集团专项检查小组开展重点检查 |
接受重点检查 |
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落实整改 |
11.01-11.25
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11.25日前向集团上报公司专项治理总结报告
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针对问题，制定整改措施并抓好落实，做到资产和人员处理到位。 |
（一）动员部署阶段（2010年7月27日—7月30日）
公司各部门按照公司的“小金库”专项治理工作方案由各部门根据本方案分别组织实施。各部门要增强政治责任感要深入做好政策宣传和舆论引导，提高干部职工对专项治理工作的思想认识；要拓展监督渠道，支持群众监督，鼓励群众举报；要明确政策规定，确保动员部署深入到位。同时领导小组应当于7月30日前将专项治理工作方案上报集团领导小组。
（二）自查自纠阶段（8月01日—8月31日）
公司各部门自查面要达到100%。公司要建立自查自纠工作承诺制度和公示制，并将自查自纠情况在企业内部以不同形式进行公示，接受群众监督。对自查中发现的各种违法违规问题，必须自觉纠正，对于专项治理中瞒报漏报自查自纠信息的，将严肃追究责任部门和相关责任人员的责任。
自查自纠工作结束后，公司编写自查自纠情况报告，并认真填报《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》，于8月31日前将自查自纠情况报告和表格一并上报集团领导小组。
（三）重点检查阶段（9月01日—10月31日）
为保证自查工作效果，公司自查工作结束后，集团领导小组将组织开展重点检查，深入部分公司展开专项检查。集团领导小组检查的重点是： 1、经营资产规模较大、资金收支较多的单位； 2、以前年度发现存在“小金库”的公司和单位； 3、群众举报有“小金库”嫌疑的单位；4、财务管理混乱的单位； 5、自查自纠措施不得力，工作走过场的部门和单位等。海岸公司领导小组和各部门将积极配合、接受集团领导小组的专项全面检查。
（四）整改落实阶段（11月01日—11月25日）
公司各部门要针对专项治理工作中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。整改落实重点为：1、进一步加强财务会计管理工作，针对薄弱环节，及时纠错，建立健全防治“小金库”的长效机制。2、建立和完善内部控制制度，严格执行集团和各公司各项制度规定，加强对合同订立、采购、验收、付款等环节的监督，严格执行财经纪律。
公司在全部整改工作完成后，将专项治理工作情况形成书面总结报告，于11月25日前报送集团专项领导小组。
四、工作要求
（一）做好舆论宣传
公司各部门要主动宣传开展国有企业“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。要及时向领导小组办公室报告工作开展情况，加强信息沟通，推动工作深入开展。
（二）落实举报制度
领导小组设立“小金库”举报信箱，举报信箱设在公司财务行政部，同时集团举报信箱设在集团公司一层大厅，领导小组工作人员要认真做好举报受理工作，执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
（三）明确职责
领导小组要加强与公司各部门的专项整治工作联系，并派出人员对公司各部门进行督促和指导。财务行政部负责检查工作的组织实施，如实报送查出的违规违纪问题；海岸公司党支部负责有关治理工作纪律执行情况的监督检查，对财务行政部报送的违规违纪问题及有关责任人员做出处理。
（四）建立长效机制
公司各部门在检查结束后，要认真总结经验教训，加大宣传教育力度，建立健全规章制度，保证制度落实到位，强化内部监督制约，切实贯彻财务公开，建立长效工作机制，坚决制止私设“小金库”现象的发生。
厦门国际航空港海岸开发有限公司